الدبلوم التدريبي في الإمتثال المالي ومكافحة الاحتيال – Training Diploma in Financial Compliance and Anti-Fraud

About Diploma

يقدّم مركز تمكين للتدريب هذا الدبلوم كبرنامج عملي لبناء ثقافة امتثال قوية وتقليل مخاطر الاحتيال. يركّز على أنظمة الضبط الداخلي، مؤشرات الاحتيال، KYC/AML، آليات الإبلاغ والتحقيق الأولي، وكيف نصمم برنامج امتثال قابل للتطبيق داخل المؤسسة.
Tamkeen Training Center offers this diploma as a practical program to strengthen compliance culture and reduce fraud risk—covering internal controls, fraud red flags, KYC/AML, reporting and initial investigation pathways, and how to design an implementable compliance program.

More Info

  1. مدخل إلى الامتثال المالي: لماذا الامتثال يحمي المؤسسة.
    Compliance foundations: why it protects organizations.
  2. حوكمة الامتثال: سياسات، إجراءات، ومسؤوليات.
    Compliance governance: policies, procedures, responsibilities.
  3. أنواع الاحتيال: مالي، تشغيلي، إداري—وأين يحدث غالبًا.
    Fraud types: financial, operational, administrative—common hotspots.
  4. مثلث الاحتيال (Fraud Triangle): الدافع/الفرصة/التبرير.
    Fraud triangle: pressure, opportunity, rationalization.
  5. KYC وAML/CFT (مبادئ): التعرف على العميل ومؤشرات المخاطر.
    KYC and AML/CFT (basics): customer due diligence and risk indicators.
  6. الضوابط الداخلية: فصل المهام، صلاحيات، مراجعات.
    Internal controls: segregation of duties, approvals, reviews.
  7. إشارات التحذير (Red Flags): كيف نلتقطها مبكرًا.
    Red flags: how to detect early warning signs.
  8. آليات الإبلاغ وحماية المبلّغ: بناء قناة آمنة.
    Whistleblowing and reporting channels: building safe pathways.
  9. التحقيق الأولي وجمع الأدلة (مبادئ): دون تجاوزات.
    Initial investigations and evidence basics—without overstepping.
  10. إدارة مخاطر الموردين والمشتريات: أكثر مناطق الاحتيال شيوعًا.
    Vendor/procurement risk: one of the most common fraud zones.
  11. الامتثال في التقارير والملفات: توثيق يحميك.
    Compliance documentation: records that protect you.
  12. تصميم برنامج امتثال: تقييم مخاطر، خطة، تدريب، وقياس.
    Designing a compliance program: risk assessment, plan, training, metrics.

  • فهم مكونات الامتثال المالي وآليات تطبيقه.
    Understand compliance components and implementation.
  • التعرف على أنواع الاحتيال ومؤشراته الشائعة.
    Identify fraud types and common indicators.
  • تحسين تصميم الضوابط الداخلية للحد من الفرص.
    Improve internal controls to reduce opportunities.
  • فهم مبادئ KYC/AML وتقليل المخاطر التنظيمية.
    Understand KYC/AML basics and reduce regulatory risk.
  • تعلم آليات الإبلاغ والتحقيق الأولي بشكل مسؤول.
    Learn responsible reporting and initial investigation steps.
  • بناء تصور لبرنامج امتثال عملي داخل المؤسسة.
    Build a practical compliance program blueprint.

  1. شهادة من مركز تمكين المرخص من التعليم العالي والبحث العلمي ترخيس رقم ( C-Aj0053).
  2. شهادة دبلوم تدريبي من مركز تمكين فرع دبي المعتمد من هيئة المعرفه والتنمية البشرية لحكومة دبي ( KHDA ) ومتاح تصديقها من الخاريجة الاماراتية.
  3. شهادة دبلوم مهني من كلية كامبريدج ببريطانيا للعلوم الحديثة.
  4. بطاقة عضوية من كلية كامبريدج ببريطانيا ( الفائدة العضوية :- يحصل المنتسب خصم علي الماجستير والدكتوراه المهنيه.

Certificate issued by Tamkeen Training Center, licensed by the Ministry of Higher Education and Scientific Research, License No. (C-Aj0053)

Training Diploma Certificate issued by Tamkeen Training Center – Dubai Branch, accredited by the Knowledge and Human Development Authority (KHDA), Government of Dubai, and available for attestation by the UAE Ministry of Foreign Affairs

.Professional Diploma Certificate issued by Cambridge College of Modern Sciences (UK)

Membership Card issued by Cambridge College (UK)

Membership Benefits: The member is eligible for discounts on Professional Master’s and Professional Doctorate programs

  • الامتثال والمخاطر والحوكمة.
    Compliance, risk, and governance professionals.
  • المحاسبة والمالية والتدقيق الداخلي.
    Accounting, finance, internal audit teams.
  • المشتريات وإدارة العقود وسلاسل الإمداد.
    Procurement, contracts, and supply chain staff.
  • إدارة العمليات والإدارات الرقابية.
    Operations and control functions.
  • القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
    Banking and financial institutions staff.
  • أصحاب الأعمال الراغبون في بناء نظام ضبط قوي.
    Business owners aiming to strengthen controls.

Original price was: 5.500,00 د.إ.Current price is: 3.500,00 د.إ.

Teaching Information

Online & Offline

2 months

Arabic and English

Similar Diplomas