الدبلوم التدريبي في مكافحه غسل الاموال ومكافحه الارهاب – Training Diploma in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism

About Diploma

في مركز تمكين للتدريب (Tamkeen Training Center)، صُمِّم الدبلوم التدريبي في مكافحه غسل الاموال ومكافحه الارهاب بواقع 80 ساعة تدريبية ليمنحك معرفة واضحة ومهارات عملية قابلة للتطبيق. المحتوى مكتوب للويب: محاور مُشروحة، أهداف دقيقة، مخرجات ملموسة، وفئات مستهدفة موسّعة تساعدك تختار الدبلوم المناسب بسرعة.
يركّز الدبلوم على الامتثال وبناء أنظمة عمل داخل المؤسسة دون أي محتوى يمكّن التحايل أو إساءة الاستخدام.

At Tamkeen Training Center, the Training Diploma in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism (80 hours) is built for web-ready clarity: explained modules, precise objectives, measurable outcomes, and an expanded target audience to help you decide fast.
This diploma focuses on compliance and institutional controls without enabling misuse or evasion.

More Info

  1. مقدمة الامتثال ومخاطر الجرائم المالية | Compliance & Financial Crime Risks
  • تفهم لماذا تُعد المكافحة مسؤولية مؤسسية، وكيف تُبنى ثقافة امتثال تحمي المؤسسة وسمعتها.
  • Understand why prevention is institutional responsibility and how compliance culture protects reputation.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • تعريف الأدوار والمسؤوليات.
  • مبادئ الحوكمة والضبط الداخلي.
  • Roles and responsibilities.
  • Governance and internal controls.
  1. حوكمة برنامج المكافحة | Program Governance
  • تصميم إطار برنامج امتثال واضح: سياسات، إجراءات، خطوط صلاحيات، ومسارات تصعيد.
  • Design a clear framework: policies, procedures, authority lines, escalation paths.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • هيكل البرنامج داخل المؤسسة.
  • متطلبات توثيق وإثبات الامتثال.
  • Program structure.
  • Documentation and evidence of compliance.
  1. العناية الواجبة وإعرف عميلك | KYC & Due Diligence
  • خطوات التحقق وفهم العميل/الشريك بصورة عملية مع تصنيف المخاطر حسب طبيعة النشاط.
  • Practical verification steps and risk-based classification of customers/partners.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • تجميع مستندات وتحقق.
  • تحديث دوري للمعلومات.
  • Document collection/verification.
  • Periodic updates.
  1. تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة | Enterprise Risk Assessment
  • تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات والقنوات—بأسلوب يساعد الإدارة على القرار.
  • Assess product/service/channel risks to support management decisions.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • مصفوفة تقييم مبسطة.
  • خطة معالجة وتحسين.
  • Simple risk matrix.
  • Mitigation and improvement plan.
  1. مؤشرات الاشتباه والتعامل المؤسسي | Red Flags & Case Handling
  • التعرف على المؤشرات وإدارة الحالات عبر مسارات مؤسسية دون الدخول في أي تفاصيل تمكّن التحايل.
  • Recognize red flags and manage cases institutionally without enabling evasion details.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • توثيق الحالة.
  • تصعيد داخلي وفق سياسة.
  • Case documentation.
  • Policy-based escalation.
  1. المراقبة والمتابعة | Monitoring & Ongoing Controls
  • كيف تعمل المتابعة الدورية داخل المؤسسة: مراجعات، فحوصات، وقياسات أداء للامتثال.
  • How ongoing monitoring works: reviews, checks, and compliance KPIs.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • ضوابط دورية.
  • تقارير متابعة للإدارة.
  • Periodic controls.
  • Management reporting.
  1. الإبلاغ وحفظ السجلات | Reporting & Record Keeping
  • مسارات الإبلاغ الرسمية وحفظ السجلات بما يحمي المؤسسة ويضمن قابلية التدقيق.
  • Formal reporting paths and record keeping to ensure auditability.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • مبادئ سرية الملفات.
  • متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
  • File confidentiality principles.
  • Retention requirements.
  1. التدريب وثقافة الامتثال | Training & Culture
  • تحويل الامتثال إلى سلوك يومي داخل الأقسام عبر تدريب، تواصل داخلي، ورسائل واضحة.
  • Turn compliance into everyday behavior via training, internal comms, and clear messages.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • خطة توعية داخلية.
  • قياس أثر التدريب.
  • Internal awareness plan.
  • Measuring training impact.
  1. الاستعداد للتدقيق والفحص | Audit & Inspection Readiness
  • ما الذي يحتاجه المدقق عادة؟ وكيف تُجهّز الملفات وترد على الملاحظات باحتراف.
  • What auditors typically need and how to prepare files and responses professionally.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • حزمة مستندات جاهزة.
  • أسلوب الرد على الملاحظات.
  • Audit-ready document pack.
  • How to respond to findings.
  1. تطبيقات ودراسات حالة | Applied Case Exercises
  • تمارين واقعية لإدارة حالات امتثال وتوثيق قرار—مع تقييم نهائي لمستوى الجاهزية.
  • Realistic exercises to manage compliance cases and document decisions—with a final readiness check.
  • مخرجات وتمارين | Outputs & Activities:
  • تمرين Case لكل متدرب.
  • قالب توثيق قرار.
  • One case per learner.
  • Decision documentation template.

  • بناء معرفة منظمة بالمفاهيم الأساسية وربطها بالواقع — Build structured understanding tied to real practice.
  • اكتساب مهارات تطبيقية من خلال تمارين ودراسات حالة — Gain practical skills through exercises and cases.
  • تحسين جودة القرار المهني وتقليل الأخطاء المتكررة — Improve professional decisions and reduce repeated mistakes.
  • تطوير مهارات التواصل المهني (شفهي/كتابي) — Strengthen professional communication (spoken/written).
  • إتقان استخدام قوالب ونماذج عملية قابلة لإعادة الاستخدام — Master reusable templates and practical tools.
  • تعلم منهجية تحليل المشكلات خطوة بخطوة — Learn step-by-step problem analysis methods.
  • رفع الوعي بالأخلاقيات وحدود الدور والمسؤولية — Increase awareness of ethics, role boundaries, responsibility.
  • بناء ضوابط مؤسسية وخطة امتثال قابلة للتدقيق — Build auditable institutional controls and compliance plan.
  • قياس التقدم عبر تقييمات ومعايير أداء — Measure progress using assessments and performance criteria.
  • إنتاج مخرجات نهائية تصلح للملف المهني/الوظيفي — Produce final outputs suitable for a professional portfolio.

  1. شهادة من مركز تمكين المرخص من التعليم العالي والبحث العلمي ترخيس رقم ( C-Aj0053).
  2. شهادة دبلوم تدريبي من مركز تمكين فرع دبي المعتمد من هيئة المعرفه والتنمية البشرية لحكومة دبي ( KHDA ) ومتاح تصديقها من الخاريجة الاماراتية.
  3. شهادة دبلوم مهني من كلية كامبريدج ببريطانيا للعلوم الحديثة.
  4. بطاقة عضوية من كلية كامبريدج ببريطانيا ( الفائدة العضوية :- يحصل المنتسب خصم علي الماجستير والدكتوراه المهنيه.

Certificate issued by Tamkeen Training Center, licensed by the Ministry of Higher Education and Scientific Research, License No. (C-Aj0053)

Training Diploma Certificate issued by Tamkeen Training Center – Dubai Branch, accredited by the Knowledge and Human Development Authority (KHDA), Government of Dubai, and available for attestation by the UAE Ministry of Foreign Affairs

.Professional Diploma Certificate issued by Cambridge College of Modern Sciences (UK)

Membership Card issued by Cambridge College (UK)

Membership Benefits: The member is eligible for discounts on Professional Master’s and Professional Doctorate programs

  • الامتثال ومكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات — Compliance & AML Teams
  • البنوك والمؤسسات المالية والتأمين (تطوير مهاري) — Banking/Finance/Insurance staff
  • المراجعة الداخلية والتدقيق — Internal Audit
  • إدارة المخاطر والحوكمة — Risk & Governance
  • إدارة العمليات وخدمة العملاء في المؤسسات المالية — Operations & Customer Care (financial institutions)
  • الشؤون القانونية وإدارة العقود — Legal Affairs & Contracts
  • حماية البيانات والأمن المؤسسي (من زاوية الامتثال) — Data Protection & Institutional Security (compliance view)
  • حديثو التخرج والباحثون عن تأسيس قوي — Fresh Graduates & Career Starters
  • الراغبون في الانتقال المهني أو الترقّي — Career Switchers & Promotion Seekers
  • الموظفون الذين يحتاجون مهارات عملية فورية — Professionals needing immediate practical skills
  • مديرو الأقسام ورؤساء الفرق والمشرفون — Department Heads, Supervisors & Team Leads
  • رواد الأعمال وأصحاب المشاريع — Entrepreneurs & SME Owners
  • موظفو الجهات الحكومية وشبه الحكومية — Government & Semi‑Government Employees
  • القطاع الخاص (خدمات/تجزئة/ضيافة/طيران) — Private Sector (Services/Retail/Hospitality/Aviation)
  • الموارد البشرية والتطوير المؤسسي — HR & Organizational Development
  • إدارة الجودة والتميز والحوكمة — Quality, Excellence & Governance Teams
  • الاستشاريون والمدربون وصنّاع المحتوى المهني — Consultants, Trainers & Professional Content Creators
  • الطلاب الجامعيون وطلبة الدراسات العليا — University & Postgraduate Students
  • الأفراد الراغبون في بناء مهارة شخصية مؤثرة — Individuals building high-impact personal skills

Original price was: 5.500,00 د.إ.Current price is: 3.500,00 د.إ.

Teaching Information

Online & Offline

2 months

Arabic and English

Similar Diplomas