.دور الجهات التنظيمية والرقابية  •

Role of regulators and supervisory authorities.

.أثر اللوائح على العمليات اليومية  •

How regulations shape daily operations.

.حسابات، قروض، بطاقات، وخدمات رقمية  •

Accounts, loans, cards, and digital services.

.المخاطر القانونية لكل منتج  •

Legal risks per product type.

.شروط عامة، ضمانات، وحقوق والتزامات  •

General terms, securities, rights and obligations.

.أخطاء صياغة شائعة وكيف ت hتجنب  •

Common drafting mistakes and how to avoid them.

.الإفصاح والشفافية وتضارب المصالح  •

Disclosure, transparency, and conflicts of interest.

.آليات الشكاوى والتصعيد  •

Complaint handling and escalation.

.سياسات الامتثال، المدونات، وسجل المخالفات  •

Compliance policies, codes, and breach logs.

.فصل المهام والرقابة الداخلية  •

Segregation of duties and internal controls.

.تعرف العميل، تقييم المخاطر، ومراقبة العمليات  •

Customer due diligence, risk rating, transaction monitoring.

.بلاغات الاشتباه وإجراءات التقارير  •

Suspicious activity reporting and workflows.

.مصفوفة مخاطر قانونية وإجراءات تخفيف  •

Legal risk matrix and mitigation controls.

.التوثيق كخط دفاع أول  •

Documentation as a first line of defense.

.نزاعات شيكات، قروض، بطاقات، وخدمات رقمية  •

Cheque, loan, card, and digital service disputes.

.الوساطة والتحكيم والتقاضي  •

Mediation, arbitration, and litigation.

.التوقيع الإلكتروني وإثبات المعاملات  •

E-signatures and transaction evidence.

.خصوصية البيانات والأمن المعلوماتي  •

Data privacy and information security.

.تحليل حالات شائعة داخل البنوك  •

Analyze common real banking cases.

.تطبيق عملي على مراجعة عقد ومخاطر  •

Hands-on contract review and risk spotting.